国家开始清理地下钱庄！转100万加币即定罪

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2月9日，中国新华网发布了一条消息：两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准，非法经营数额在五百万元人民币(约合100万加币)以上的，认定为情节严重，以非法经营罪定罪处罚。


海外华人网友称，这是国家开始清理地下钱庄，堵死最后资金外逃的路径！





新华网截图


（链接：http://www.xinhuanet.com/politics/2019-02/09/c_1124094520.htm）


地下钱庄是重点打击对象  


先来看一下中国两高司法的解释。


新华社的报道称，最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有两种：


一种是传统的，境内直接交易，倒买倒卖外汇；是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。


另一种是当前常见的，境内外“对敲”方式， 资金跨国（境）兑付 ，变相买卖外汇行为；是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换，实现货币价值转换的行为。


资金跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。


现在 多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。  


  


处罚标准  


根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。


非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。





网友热评  


“支持，强烈的！”


“应该严格管制啊，世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”


“堵死最后资金外逃路径！这就是打压地产的冲锋号！”


“打压地产势必造成资金外逃！在打之前先堵死外逃这路！不然，后果很严重”


“那用国内钱这里买房的咋办？每年只有5万美元额度”


“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”


“小留买超跑咋办呢？”


“早干嘛了 呵呵”


“早换的据说也要追溯哦。”


早换的也要追溯  


国家外汇局已经表示，对于过去利用分拆汇款，蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民，将依法进行外汇追回并罚款，若不能按时还回款项者，将判以刑法骗汇罪论处。





国家外汇局网站截图


（链接：http://www.safe.gov.cn/shandong/2018/0906/1257.html）


去年9月，国家外汇局就通报了一则违规案例，显示当事人是在2016年犯事，涉及金额250万英镑，构成逃汇行为，被罚150万元人民币。


外汇局早前也通报，2018年上半年，共查处外汇违规案件1354件，罚没款达到3.45亿人民币，同比分别增长19.7%和59.5%，显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行，并取得阶段性成果。


两高的最新文件显示，目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易，华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死，没招了。


(来源：51网综合）