2012年,卡扎菲下台,紧接着利比亚临时国家过渡委员会(Interim National Transitional Council)就宣布冻结338个前政府官员的资金、房产,还有相关的政府实体以及企业。Ali Ibrahim和 Ial-Dubaiba两个似曾相识的名字以及ODAC都在名单中。自此,利比亚政府对ODAC进行审计,并花费数年时间试图追回被偷走的财富。
卡扎菲
Dabaiba 被指控从ODAC的合同中榨取巨额回扣,而且还将非法所得用于自己的企业。涉事的企业中有2家总部位于加拿大,它们分别是:Weylands International Trading Inc. 和Silver Arrow International Trading Inc. 其他5家均登记在萨普鲁斯,分别为:Fabulon, Nuvest, Midcon Trading Ltd., Olexo Ltd. and Murhead Trading Ltd. 另外还有2家登记在列支敦士登,分别是:Transinfo SA 以及Golden Star Trading Establishment。
ODAC与以上9家企业之间的联系随着内部文件的公开而曝光,包括收据、发票、合同以及银行对账单。几千页的文件资料清楚地显示了 Dabaiba 作为政府官员与自己的9家企业发生的密切财务往来。其中一份文件显示,1998年12月30日,Fabulon、Murhead、Midcon、Transinfo以及Global Business Network Ltd. (另外一家海峡公司支付给Dabaiba个人巨款)都有给ODAC运送货物,价值高达645万英镑(约合1134万加币)。
另有一些发票购买了价值数十万英镑的家具。《环球邮报》获得的文件还显示,在9个与 Dabaiba 先生有关联的公司之间存在资金和合同的来回转移。其中一份合同显示,一家塞浦路斯公司每年向 Weylands 支付12万美元的代理服务费。其他条款规定,Weylands 将负责替 Fabulon 采购商品并在全球范围内推广其利益。在一项交易中,总部设在列支敦士登的 Transinfo 向 Lamlum 先生和 Dabaiba 先生提供90万美元,用于购买位于1224 Stanley St. 的物业,Weylands总部就设于此处,同时还提供140万美元的贷款,用于购买蒙特利尔以西Dollard-des-Ormeaux的3883 St. Jean Blvd的物业。