加拿大史上最大诈骗：6万人受骗 涉案金额超千万

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这两年，在加拿大收到各种各样的诈骗电话已经是家常便饭。

不少人遇到过这样的情况：收到信息，威胁你如果不交税就来拘捕你。如果你按照号码拨回去，会有自称来自CRA(加拿大税务局)的人对你进一步恐吓。

有时他们只是要$700，有时金额高达$100,000……

如果你刚好没交齐税，应该是瞬间腿软了，听到加拿大税务局工作人员的声音，并威胁你如果不交“税”，你就要被逮捕了!马上乖乖把“税”上缴，一刻都不敢耽误……



这时候，你或许还没反应过来，你已经被骗了……

据统计，在近5年来，至少有6万加拿大人接过这样的诈骗电话，总额超过$1000万，被列为加拿大史上最大网络诈骗之一!

这样看起来计划周全，掌握被害人私人信息的诈骗案到底是何人所为?

最近，CBC对此做了详细的探究和调查，追踪了一些电话来源。



他们惊奇得发现：很多都来自一个在印度孟买里，脏乱社区中的一栋低层公寓!

工作人员想进一步接触、询问诈骗者的时候，当地合作的调查员发出了警告：里面团伙可能持枪，就算在印度最大的城市里也会有被追逐的危险，这片区域并不安全!



印度当地的网络诈骗调查员Ritesh Bhatia称他们为“金融恐怖分子”。他说，“他们是一个庞大的组织，一个大行业。”

生活在加拿大的你可能怎么也想不到，接到CRA的电话，竟然来自这样一群人……



CBC与当地调查员

63岁的Gehangir Rashidi就是一名损失惨重的受害者。

他接到诈骗电话说他欠了税，他信以为真，将毕生积蓄，多达$11万，放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

他曾对诈骗者央求“我没有这么多钱。”

诈骗者回应“那就去向银行借钱，找朋友帮忙，找你的雇主。不管怎样要想办法弄到钱，你必须交钱。”



现在的他想起当时被骗感到很丢人……

但在当时，作为新移民认为政府是有可能会打电话给公民然后进行威胁的，因为这种事情在他的家乡伊朗就发生过……

很多人接到电话感到异常就直接挂掉了，或者接到信息也不会回电话……但是，经常是防不胜防……



诈骗集团一直在研发出新技术，尝试各种手段来说服接电话的人把钱交出来，给被害人发他自己的账户信息证明真实性，或者用技术手段让他们无法挂电话……

诈骗者首先就是用威胁的手段逼你就范，不交钱就拘捕你，让你丢掉工作，扣押财产，甚至还会涉及到小孩，剥夺你孩子抚养权……让你在恐惧之中，渐渐失去理智……

他们的组织环环相扣，从接通电话开始，就威胁你要钱，通常是数千加币，并表示交完钱便可移除你的名字，并减少罚款。

如果接电者同意，便会转移到下一步骤，继续列出威胁，并详细告知你如何转钱。

一旦得知的名字和住所后，诈骗者会用地图软件锁定你周边的银行，然后指引你到这些地点。

有时甚至还会装扮为你会计公司的工作人员确认你的账户确实欠款，在你接电话的同时，诈骗团队的其他成员会搜寻关于你更详细的信息，然后用这些信息来向你证明他们的正规性……

因此上当的人越来越多……

这样的诈骗团队很多都是年轻人，20岁左右，他们会英语且熟悉西方文化，你难以辨别他们的国籍和背景。

前诈骗集团员工，也是一名告发者Jayesh Dubey表示，做这个行业工资是丰厚的。



有时候你一晚上就可以赚回一整个月的正常工资。你从加拿大人手里骗的越多，你收入囊中的钱也就越多!在其他地方工作是不会有如此丰厚的酬劳……

在多次高调逮捕这些诈骗者后，犯罪团伙的行动规模变小且越来越灵活。

他们在公寓或者小型商户中运营，这样在紧急情况到来时更容易收拾走人。他们也害怕会被暴露，雇主通常只雇佣他们认识的人或者现在员工推荐的人。

因此想要抓捕这样的诈骗犯，可能性非常非常小。



印度警方表示他们已准备好打击这些团伙，但需要加拿大警方告诉他们受害者，并分享有关诈骗者的详细信息。

印度警官Param Bir Singh表示，但是这种交流目前并没有实现。“没任何来自加拿大的人联系我们。”

加拿大联邦警察RCMP在声明中表示，“诈骗是一个无国界的全球性问题。我们通过与各市，省和国家执法部门合作，RCMP致力于预防，侦查和制止影响加拿大经济的犯罪行为。”



联邦警察机构补充说，打击这类犯罪的最佳方案是预防，“加强公民意识是防止加拿大人受害的最有效途径。”

注意!CRA在官网上提醒大家，不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言!威胁纳税人有可能会被逮捕!

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，上网查看自己的账户，或者打电话来确认：1-800-959-8281。

希望大家都保持警惕，不要被骗!


(来自温哥华港湾